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央行專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-06-11 18:37:40

央行網(wǎng)站11日信息顯示，央行在京召開會議，專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。會議強調(diào)，強化主體責(zé)任，繼續(xù)按照“誰開戶（卡）誰負(fù)責(zé)”“誰的用戶（商戶）誰負(fù)責(zé)”“誰的合作客戶誰負(fù)責(zé)”原則，嚴(yán)肅問責(zé)持牌支付服務(wù)主體責(zé)任。強化治理能力，重點是治理機制和技術(shù)手段兩個方面，有針對性地加強客戶身份識別、大額和可疑交易報告、洗錢監(jiān)測分析、賬戶取現(xiàn)身份驗證等風(fēng)險防控工作。

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