每經(jīng)編輯｜彭水萍

據(jù)央視新聞，6月28日，在希臘警方和駐希使館的大力支持下，公安部獵狐工作組將希臘批準(zhǔn)引渡的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人熊某押解回國。

“錢寶網(wǎng)”重要犯罪嫌疑人熊某從希臘被引渡回國

6月28日，在希臘警方和駐希使館的大力支持下，公安部獵狐工作組將希臘批準(zhǔn)引渡的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人熊某押解回國。

2012年至2017年期間，犯罪嫌疑人熊某伙同張小雷等人，通過“錢寶網(wǎng)”平臺，以高額收益為誘餌，向社會不特定人員非法吸收存款，涉案金額特別巨大。2017年6月，熊某潛逃境外。2017年12月，南京市公安局江北新區(qū)分局立案偵查，“錢寶網(wǎng)”實(shí)際控制人張小雷，因犯集資詐騙罪被南京市中級人民法院判處有期徒刑15年。

熊某外逃后，在公安部的指導(dǎo)下，江蘇公安機(jī)關(guān)成立工作專班，全方位梳理線索、完善證據(jù)，綜合采取各項(xiàng)措施，為緝捕工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2018年3月，南京市浦口區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款犯罪對熊某批準(zhǔn)逮捕，同年6月，國際刑警組織對熊某發(fā)布紅色通報(bào)，后希臘警方依據(jù)紅色通報(bào)將熊某抓獲，中國警方隨即通過外交渠道向希司法部門提出引渡請求。今年5月，希臘同意引渡熊某。6月28日，公安部獵狐工作組克服困難，赴歐洲疫區(qū)將熊某押解回國。

犯罪嫌疑人熊某：公司掙的錢沒有辦法償還用戶收益

6月29日，總臺央視記者在獲得相關(guān)部門批準(zhǔn)同意，經(jīng)過嚴(yán)格的防疫消殺程序后，在南京一集中隔離點(diǎn)酒店內(nèi)，見到了錢寶網(wǎng)的犯罪嫌疑人熊某和辦案民警。 

6月28日下午1時(shí)左右，公安部獵狐工作組乘坐CA864次航班押解熊某從石家莊正定國際機(jī)場入境。在河北公安機(jī)關(guān)和邊檢、衛(wèi)生防疫部門的協(xié)助下，押解組及熊某在核酸檢測正常后，江蘇公安機(jī)關(guān)會同衛(wèi)生防疫部門使用隔離專用車輛，采取全程封閉直行，不停留下車的方式，將押解組及熊某轉(zhuǎn)送至江蘇南京進(jìn)行集中隔離醫(yī)學(xué)觀察。

記者：在這個(gè)案子里主要負(fù)責(zé)什么？從什么時(shí)候開始做的？

犯罪嫌疑人 熊某：我主要是技術(shù)支持。從2013年7、8月份開始。

記者：做到什么時(shí)候呢？

犯罪嫌疑人 熊某：做到2017年5、6月份。

警方查明，1977年出生的犯罪嫌疑人熊某，2013年8月至2017年6月，曾在錢寶網(wǎng)旗下的兩家公司任職。

南京市公安局江北新區(qū)分局刑事犯罪偵查中心 民警魏玉江：犯罪嫌疑人熊某作為錢包網(wǎng)非法吸收公眾資金活動的骨干成員，先后被任命為錢旺公司數(shù)據(jù)中心總監(jiān)，藤榕公司總監(jiān)，熊巍在任職期間，明知張小雷等人利用錢包網(wǎng)進(jìn)行非法集資活動，仍積極幫助張小雷設(shè)計(jì)、上線任務(wù)，管理、分析數(shù)據(jù) ，在非法吸收公眾資金的犯罪中發(fā)揮骨干作用。

專案組通過細(xì)致工作，進(jìn)一步梳理出犯罪嫌疑人熊某的違法犯罪情況。

南京市公安局江北新區(qū)分局刑事犯罪偵查中心 民警 魏玉江：熊某參與本案的犯罪事實(shí)，一、負(fù)責(zé)任務(wù)的設(shè)計(jì)與發(fā)布。錢寶網(wǎng)推出所謂“交押金、看廣告、做任務(wù)，賺收益”的運(yùn)營模式。所謂的任務(wù)，是指在錢寶網(wǎng)上點(diǎn)擊觀看錢寶網(wǎng)發(fā)布的廣告，只要在規(guī)定期限內(nèi)，每天點(diǎn)擊相應(yīng)的廣告，即完成任務(wù)。 二、負(fù)責(zé)錢寶網(wǎng)吸收資金數(shù)據(jù)的分析監(jiān)控。 三、積極幫助宣傳錢寶網(wǎng)。

在采訪的過程中，犯罪嫌疑人熊某坦言，他在工作中發(fā)現(xiàn)苗頭不對，在錢寶網(wǎng)主犯張小雷到案前，選擇離開。

記者：你為什么會離開呢？你覺得問題在哪？

犯罪嫌疑人 熊某 ：就覺得這個(gè)公司是有問題的，他沒有辦法償付用戶的收益。

記者：當(dāng)時(shí)你感覺到他的危機(jī)了？

犯罪嫌疑人 熊某 ：對，他做的事情是不對的，所以還是盡早離開。

記者：你當(dāng)時(shí)從哪個(gè)方面能發(fā)現(xiàn)這個(gè)苗頭呢？

犯罪嫌疑人 熊某：從數(shù)據(jù)方面看到一些。他掙的錢，沒有辦法償還用戶的收益。

熊某介紹，當(dāng)時(shí)他做數(shù)據(jù)分析的工作地點(diǎn)在上海，像他一樣專門做數(shù)據(jù)分析的就有二三十人，熊某的工資高達(dá)每月五萬元以上。后來，為了逃避打擊，熊某花了25萬歐元，取得希臘的居住權(quán)。目前，該案件正在進(jìn)一步審理中。

錢寶網(wǎng)案件始末

2012年以來，張小雷等人依托錢寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺，以完成廣告任務(wù)可獲取年化收益率達(dá)40%至60%的高息為誘餌，向社會公眾吸收巨額資金，涉嫌犯罪。

案件調(diào)查

2016年9月5日，錢寶網(wǎng)收到中國證券監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局監(jiān)管關(guān)注函。關(guān)注函指出：公司涉嫌非法發(fā)行證券。公司實(shí)際控制人張小雷控制的關(guān)聯(lián)方南京錢寶信息傳媒有限公司旗下的錢寶網(wǎng)電子商務(wù)交易平臺于2016年1月份發(fā)行了25000個(gè)“錢寶份額”，并承諾“錢寶份額”可折換為錢寶網(wǎng)公司的股票。

2017年4月，錢寶就在上海市楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局列入經(jīng)營異常名錄，而理由，正是通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系。

2017年8月，錢寶網(wǎng)上?？偛恳呀?jīng)搬空，坐實(shí)跑路。同時(shí)，投資人發(fā)現(xiàn)，所謂的錢寶APP已經(jīng)無法提現(xiàn)。

2017年12月26日，錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。南京市公安機(jī)關(guān)正在開展調(diào)查。

2017年12月28 日，江蘇省公安廳網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)發(fā)布《@錢寶投資人 錢寶的錢還能回來嗎?如果能，會回來多少?》，通過幾個(gè)案例，解釋稱“這追回的錢會按比例退還的，不會被國家沒收的。警方將開放渠道，以便投資人登記信息。此前錢寶網(wǎng)自稱注冊用戶逾2億，交易金額逾500億元。

2018年1月21日，南京公安機(jī)關(guān)正在加快案件偵辦進(jìn)度，全力以赴開展追贓挽損工作，最大限度挽回集資參與人的損失。

2018年2月1日，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對張小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕。

一審開庭

2019年4月1日，江蘇省南京市中級人民法院對被告人張小雷集資詐騙一案依法公開開庭審理。南京市人民檢察院派員出庭支持公訴，被告人張小雷及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。庭審中，控辯雙方圍繞指控的事實(shí)進(jìn)行了法庭調(diào)查及法庭辯論，張小雷進(jìn)行了最后陳述，并當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪。

一審判決

2019年6月21日，江蘇省南京市中級人民法院依法公開開庭，對被告人張小雷集資詐騙案宣告一審判決，以集資詐騙罪判處被告人張小雷有期徒刑十五年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣一億元。張小雷當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，表示服從法院判決，不上訴。

（每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合央視新聞、公開信息等）

封面圖片來源：央視新聞