每經(jīng)編輯｜杜宇

網(wǎng)絡(luò)中有不少“老師”給股民們推薦股票，表面利用直播授課分析股市，實(shí)則他們正利用虛假平臺(tái)飛速吸金。3月16日，廣州天河警方召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)天河警方于近期偵破一宗特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案金額9600余萬(wàn)元。

案件回顧：

2020年11月5日，事主虞女士匆匆到林和派出所報(bào)警，稱(chēng)自己在網(wǎng)上炒股被騙222萬(wàn)元人民幣。

“我們投入股票平臺(tái)的錢(qián)，有200萬(wàn)元都是向銀行貸款的。”講起自己的遭遇，虞女士泣不成聲。

民警了解到，2020年9月初，虞女士和丈夫通過(guò)網(wǎng)絡(luò)加入到一個(gè)“股票交流分析”群，群內(nèi)每天都有“老師”發(fā)布股票分析的直播鏈接。虞女士夫婦觀察了幾天，發(fā)現(xiàn)“老師”分析的股票基本上都是賺錢(qián)的。在直播中，“老師”推薦了一個(gè)更賺錢(qián)的“某泰”APP，并稱(chēng)該APP可以直接提現(xiàn)，充值越多獲利也越大。

虞女士夫婦心動(dòng)了，下載了“老師”推薦的“某泰”APP，并按照指引注冊(cè)賬號(hào)，跟著“老師”投資炒股。

剛開(kāi)始，虞女士夫婦充值16萬(wàn)元到自己的賬戶(hù)中。由于擔(dān)心有風(fēng)險(xiǎn)，虞女士還特意申請(qǐng)了一次提現(xiàn)，平臺(tái)很快將16萬(wàn)元轉(zhuǎn)回到他們的賬戶(hù)。這回夫婦倆就特別放心了，又陸續(xù)把自己存折上的6萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)到股票賬戶(hù)中。

“后來(lái)，‘某泰’APP的‘老師’私信我們，說(shuō)漲停板的股票份額是按照充值資金的10：1分配，比如充值10萬(wàn)元就可以獲得1萬(wàn)元漲停板的份額，1萬(wàn)元的份額又可以賺到1萬(wàn)元，而且‘打新股’的中簽概率也越大了。”

“當(dāng)時(shí),我們的資金不多，分配的份額很少，就想獲取更多份額和‘打新股’，我們就去銀行貸款200萬(wàn)元進(jìn)行充值。”虞女士稱(chēng)，再次充值后，他們投資的股票就接連虧損了40余萬(wàn)元。

迫于經(jīng)濟(jì)壓力，虞女士夫婦準(zhǔn)備提現(xiàn)退出“某泰”APP平臺(tái)。但此時(shí)他們發(fā)現(xiàn)，賬戶(hù)里剩余的資金均無(wú)法提現(xiàn)。虞女士夫婦馬上與平臺(tái)“老師”聯(lián)系，對(duì)方稱(chēng)協(xié)議未到期拒絕提現(xiàn)。實(shí)際上，虞女士夫婦并沒(méi)有與對(duì)方簽訂過(guò)任何協(xié)議。發(fā)現(xiàn)被騙后，虞女士趕緊向警方報(bào)警求助。

接到報(bào)警后，天河警方成立專(zhuān)案組展開(kāi)偵查。2020年11月20日，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，抓捕行動(dòng)小組現(xiàn)場(chǎng)抓獲李某等4名犯罪嫌疑人，查獲47張涉案銀行卡及身份證、U盾一批，現(xiàn)場(chǎng)繳獲涉案現(xiàn)金37.5萬(wàn)元。

經(jīng)審訊，李某等人供述，其通過(guò)成立某貿(mào)易公司，為境外電信詐騙團(tuán)伙騙取的涉案資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)，掩飾隱瞞該團(tuán)伙的犯罪所得。另經(jīng)擴(kuò)線(xiàn)偵查，專(zhuān)案組民警相繼鎖定了涉嫌制作“某泰”App的夏某等人，以及收購(gòu)手機(jī)、銀行卡用于轉(zhuǎn)賬的李某某等12名犯罪嫌疑人。

2020年12月2日至2021年1月5日，專(zhuān)案組民警遠(yuǎn)赴廣西、浙江、陜西、重慶、廣東深圳等地追查，抓獲12名犯罪嫌疑人，查獲電腦、手機(jī)等涉案物品一批。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人16名，其中依法刑事拘留犯罪嫌疑人15名，1人因處于哺乳期取保候?qū)?，后天河區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕8人。該案扣押涉案贓款37.5萬(wàn)元，凍結(jié)涉案贓款257萬(wàn)元。

經(jīng)調(diào)查，團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人夏某于2020年8月受境外一男子委托，對(duì)某股票平臺(tái)源代碼進(jìn)行修改。“某泰”App表面上和正規(guī)股票交易平臺(tái)并無(wú)差別，但嫌疑人可利用事主下載的安裝包進(jìn)行電子數(shù)據(jù)采集，當(dāng)事主轉(zhuǎn)賬充值時(shí)，后臺(tái)操控自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至詐騙團(tuán)伙的賬戶(hù)收款，掌控事主資金。

而事主在最初投資賺的錢(qián)及返現(xiàn)功能也是假的。事主的資金并沒(méi)有進(jìn)入真正的證券交易市場(chǎng)，而是直接轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙掌握的賬戶(hù)，賬戶(hù)盈虧全是虛擬數(shù)字。最終，天河警方收集的證據(jù)顯示，“某泰”App共涉及800多名事主,涉案金額達(dá)9600余萬(wàn)元。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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