每經(jīng)編輯｜畢陸名

最近，公安部破獲一起涉案金額高達(dá)400億元的虛擬幣大案。Plus Token，這個(gè)所謂的“虛擬幣錢包”，在短短一年多的時(shí)間里，席卷了全球100多個(gè)國家和地區(qū)，參與人數(shù)超過了200多萬人，傳銷層級多達(dá)3000余層。

每月回報(bào)高達(dá)60%，Plus Token讓人瘋狂

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，Plus Token“虛擬幣”是怎么被制造出來的？2018年5月，一款打著虛擬幣增值服務(wù)的虛擬幣錢包Plus Token悄然在網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)，這個(gè)號稱由前Google員工和某跨國公司員工聯(lián)手打造而成的虛擬幣錢包，一經(jīng)問世，就通過微信群、炒幣論壇等等傳播渠道迅速蔓延。

圖片來源：央視財(cái)經(jīng)

開通Plus Token錢包，加入會員，用戶可以在指定的網(wǎng)絡(luò)平臺將價(jià)值500美金，大約3000多元人民幣的Plus幣或者等值的數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“Plus Token錢包”，就能獲得一臺“智能狗”，通過“智能狗搬磚”，每月最高能有60%的收益。

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這真的是一個(gè)穩(wěn)賺不賠的項(xiàng)目嗎？根據(jù)警方偵查員的信息顯示，Plus Token制定了智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種主要收益方式。其中鏈接收益是核心關(guān)鍵，也就是俗稱的拉人頭。Plus Token根據(jù)拉人頭的數(shù)量和投資金額，將會員分為普通會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級。每名會員可以享受第一層下線搬磚收益的100%，第二到第十層的10%。

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Plus Token通過拉人頭，用分紅和獎(jiǎng)勵(lì)催促會員們不停地去發(fā)展下線。拉10個(gè)人進(jìn)來，一個(gè)月最低可以賺到將近500美元；而最高等級的創(chuàng)世級，僅靠拉人頭一年的收入就可高達(dá)1000萬元人民幣。

蘭州經(jīng)商多年的王先生，押上了全部身家，360萬元，并在短短的三個(gè)月內(nèi)，發(fā)展了十幾個(gè)親戚朋友加入到了Plus Token，這些人平均投資都在十幾萬元。王先生如愿成為了大戶級，收益也在快速增長。

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在巨大利益的誘惑下，更多的投資者涌向了Plus Token這樣一個(gè)虛擬幣錢包。產(chǎn)品發(fā)布僅三個(gè)月之后，2018年的8月份，Plus Token會員總數(shù)突破了一百萬人，吸納的金額達(dá)到了近五十億元人民幣。

而在產(chǎn)品發(fā)布四個(gè)月之后，Plus Token更大的手筆出現(xiàn)了，2018年9月15日，它宣布全程冠名在韓國濟(jì)州島舉行的世界區(qū)塊鏈大會，并在濟(jì)州島神話世界藍(lán)鼎酒店舉行了“Plus Token”的全球啟動(dòng)儀式，臺上一個(gè)名叫Leo的人出現(xiàn)在了公眾視野。他的身份是Plus Token的聯(lián)合創(chuàng)始人，前Google阿爾法狗算法研究員。誕生僅僅幾個(gè)月的Plus Token虛擬幣錢包，由此邁出了在幣圈江湖中更大的步伐。

2019年3月開始，Plus Token招攬投資者的廣告開始出現(xiàn)在街頭，隨后，美國紐約時(shí)代廣場的廣告牌，也播放了它的廣告。Leo在2018年10月22日，高調(diào)參加了在日內(nèi)瓦舉行的世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)論壇，發(fā)表了關(guān)于Plus Token未來規(guī)劃的主題演講。隨后Leo參加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虛擬幣圈里傳播開來。

圖片來源：央視財(cái)經(jīng)

然而警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)對外宣稱自己是Plus Token聯(lián)合創(chuàng)始人的Leo，跟平臺沒有太大的關(guān)系，Leo的真實(shí)身份，也荒誕而又簡單。此人的真實(shí)身份是一名外籍留學(xué)生，2015年9月份來到中國，就讀于湖南長沙的一所大學(xué)，他的Plus Token虛擬幣錢包項(xiàng)目聯(lián)合創(chuàng)始人的身份，完全是被傳銷團(tuán)伙包裝出來的。

制造這一切的人，陸某龍，他才是這一幕大戲的真正導(dǎo)演。陸某龍，湖南興化人，別名陸遙，1988年出生，今年僅僅33歲。大學(xué)畢業(yè)后，他就一直在北京闖蕩，做過P2P項(xiàng)目銷售、做過廣告營銷，非常善于交際。2015年，進(jìn)入幣圈，他憑著做營銷出身的優(yōu)勢，很快就在這個(gè)行業(yè)扎根，并且成為了一名知名博主，手握著大量金融、媒體圈的資源。

陸某龍包裝了Leo，做足了Plus Token虛擬幣錢包招攬人氣的一些表面功夫。而實(shí)際上，Plus Token所發(fā)行的Plus虛擬幣，也是假的。

短短幾個(gè)月時(shí)間，Plus Token眼花繚亂般地制造出了名人效應(yīng)，創(chuàng)造了不斷上漲的虛擬幣價(jià)格，這兩步走完之后，警方偵查員發(fā)現(xiàn)，這個(gè)打著區(qū)塊鏈技術(shù)噱頭，發(fā)行著虛擬幣的商業(yè)機(jī)構(gòu)，最后真正要干的，就是通過傳銷手段招攬投資者進(jìn)場。而《中華人民共和國刑法》中，對傳銷行為有明確界定。

全球收網(wǎng)，近200多萬名參與者“南柯一夢”

隨著Plus Token實(shí)施的犯罪行為越來越清晰，警方的判斷也越來越明確，2019年3月，江蘇省公安廳指揮鹽城市公安局成立了“Plus Token特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷”專案組，近百名警力、6個(gè)小組，全力調(diào)查。

虛擬幣的最大特點(diǎn)是去中心化、匿名化，交易記錄都是加密處理，想要在互聯(lián)網(wǎng)上幾千萬條，甚至上億條的交易記錄里發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙的行蹤，無異于大海里撈針。此案的復(fù)雜程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了想象。

圖片來源：央視財(cái)經(jīng)

隨著案件的不斷推進(jìn)，有著強(qiáng)烈反偵察意識的犯罪團(tuán)伙，隨之展開了業(yè)務(wù)上的收縮。2019年6月27日，這個(gè)自稱為“幣圈余額寶”的Plus Token虛擬幣錢包，宣布停止提現(xiàn)，并在一筆轉(zhuǎn)入地址的備注中，寫道：對不起，我們跑路了。

圖片來源：央視財(cái)經(jīng)

此刻，近200多萬名參與者才醒悟，這真的是一個(gè)騙局，他們參與的不是區(qū)塊鏈技術(shù)，也并不是在進(jìn)行所謂的投資，他們的身份，在公安機(jī)關(guān)案件卷宗里最新最準(zhǔn)確的稱謂，叫做傳銷參與者。

抓捕從2019年6月開始，到2020年3月收網(wǎng)。在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下，多路專案組民警，分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，涉及此案的82名涉嫌傳銷犯罪的骨干成員全部落網(wǎng)，這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被徹底摧毀。

我國公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案，至此塵埃落定！陳某等15名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10個(gè)月到11年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

警惕“數(shù)字貨幣”騙局

據(jù)武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心提醒稱，數(shù)字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術(shù)，卻被不法分子盯上，以其名義進(jìn)行傳銷和詐騙。

央行貨幣金銀局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣數(shù)字貨幣的風(fēng)險(xiǎn)提示》。央行提示稱，近期，個(gè)別企業(yè)冒用我行名義，將相關(guān)數(shù)字產(chǎn)品冠以“中國人民銀行授權(quán)發(fā)行”，或是謊稱央行發(fā)行數(shù)字貨幣推廣團(tuán)隊(duì)，企圖欺騙公眾，借機(jī)牟取暴利。

央行尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，也未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣，無推廣團(tuán)隊(duì)。目前市場上所謂“數(shù)字貨幣”均非法定數(shù)字貨幣。同時(shí)，某些機(jī)構(gòu)和企業(yè)推出的所謂“數(shù)字貨幣”以及所謂推廣央行發(fā)行數(shù)字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

一、小心傳銷幣

大家一定要記住，當(dāng)傳銷的人有了互聯(lián)網(wǎng)思維，他們就變成了互聯(lián)網(wǎng)加傳銷，他們會利用各種手段來騙你們的錢，曾經(jīng)的五行幣就是典型的傳銷幣。

傳銷幣有以下幾個(gè)特征

1.它不敢到知名論壇發(fā)帖；

2.它的開發(fā)團(tuán)隊(duì)神秘，不肯公布身份；

3.它遲遲不肯公布代碼；

4.它只可以在官方交易平臺交易；

5.它在QQ群里，官方論壇里，幾乎沒有反對意見，動(dòng)輒刪帖踢人，一片虛假的繁榮。

二、小心社交群

玩數(shù)字貨幣的人會去社群，有些是摳腳大漢化身的美女，在群里發(fā)布低于市場價(jià)的賣幣公告，引你上鉤。

有的是假裝自己是大佬，讓你相信他們對幣種風(fēng)向的把控，讓你膜拜，然后讓你花888塊加入假大佬的風(fēng)向群，還有VIP套餐，進(jìn)群以后，買了大佬推薦的幣，要是跌了。你在群里大喊大叫，他們會立馬踢你出群。類似這種假群，一抓一大把。

三、小心假平臺

騙子花了很少的錢編寫出的交易平臺。讓你把錢存進(jìn)平臺后，平臺數(shù)據(jù)庫會給你顯示一個(gè)數(shù)字，來代表你的余額，呵呵，這個(gè)時(shí)候你的幣已經(jīng)在他們口袋了。假交易平臺的事網(wǎng)上一搜一大把，所以大家還是選擇一些大的數(shù)字貨幣交易平臺比較靠譜。

四、小心假幣假錢包

有假的交易平臺自然也有假的錢包，這些錢包要你保存私鑰，甚至?xí)粢恍゜ug獲取你的個(gè)人信息，有被黑客黑掉的風(fēng)險(xiǎn)。有假錢包也就有假的數(shù)字貨幣。

五、小心假網(wǎng)站

假的網(wǎng)站就是我們所謂的山寨網(wǎng)站，以前EOS眾籌的時(shí)候就出現(xiàn)過山寨網(wǎng)站，那頁面做的簡直跟真的一模一樣，域名都真假難辨，在你注冊好后把數(shù)字貨幣打到他們給你的眾籌地址里，然后，基本上，就算是肉包子打狗了。

特別提醒

1、理財(cái)投資一定要選擇合法正規(guī)的平臺和機(jī)構(gòu)，可以在證監(jiān)會、期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站了解其資質(zhì)或?qū)嵉夭榭辞闆r。

2、不要輕易相信QQ、微信群里所謂的“老師”“專家”“精英”，更不要在一些來歷不明的網(wǎng)絡(luò)平臺和APP上投資，這大多都是騙子搭建的虛假平臺，可以隨意修改數(shù)據(jù)。

3、切勿盲目加入未經(jīng)核實(shí)的投資理財(cái)群，這有可能是預(yù)設(shè)好的騙局，群里可能除了“入局者”以外，全部都是騙子，會讓其不知不覺落入圈套。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合央視財(cái)經(jīng)、武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)